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Crypto et blockchain

Plateformes d’échange, prêts en cryptomonnaies et monnaies numériques.

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8 résultats

Allégations de fraude 2019 – 2022

FTX Bahamas, États-Unis

Cryptomonnaies

L’argent des clients a été utilisé par Alameda Research, le fonds du fondateur. Quand les clients ont voulu retirer leurs fonds, il n’était plus là.

Argent levéEnviron ≈ 2,5 milliards $ CA
Marché7/10
Résurrection2/10
Allégations de fraude 2018 – 2022

Terraform Labs Corée du Sud, Singapour

Cryptomonnaies

Le dollar numérique UST n’était garanti que par un mécanisme de création de Luna ; quand la confiance a disparu, les deux se sont effondrés ensemble.

Argent levéEnviron ≈ 281 millions $ CA
Marché5/10
Résurrection1/10
Allégations de fraude 2017 – 2022

Celsius Network États-Unis

Prêts en cryptomonnaies

Les rendements promis venaient de placements risqués ; quand le marché a chuté, les pertes ont rendu impossible le remboursement des déposants.

Argent levéPlus de ≈ 1,2 milliard $ CA
Marché6/10
Résurrection2/10
Plus d’argent 2018 – 2022

Voyager Digital États-Unis

Courtage en cryptomonnaies

Une part énorme des dépôts des clients avait été prêtée à un seul emprunteur, qui n’a pas remboursé.

Argent levéSociété cotée au Canada
Marché5/10
Résurrection2/10
Plus d’argent 2017 – 2022

BlockFi États-Unis

Prêts en cryptomonnaies

Son sauvetage dépendait entièrement de FTX, et une grande partie de ses actifs était bloquée chez FTX quand celle-ci a fait faillite.

Argent levéEnviron ≈ 633 millions $ CA
Marché5/10
Résurrection2/10
Réglementation 2019 – 2022

Diem (ex-Libra) Suisse, États-Unis

Monnaie numérique

Les gouvernements ont refusé qu’une entreprise privée aussi puissante lance une monnaie mondiale, et les partenaires sont partis un à un.

Argent levéFinancée par ses membres
Marché9/10
Résurrection3/10
Allégations de fraude 2013 – 2019

QuadrigaCX Canada

Cryptomonnaies

Selon le régulateur de l’Ontario, le fondateur avait détourné et perdu l’argent des clients bien avant sa mort, et la plateforme fonctionnait comme une pyramide.

Argent levéPas de levée importante
Marché5/10
Résurrection2/10
Gouvernance et conflits 2010 – 2014

Mt. Gox Japon

Cryptomonnaies

Des piratages répétés et une sécurité défaillante ont vidé ses réserves pendant des années sans que la direction s’en aperçoive.

Argent levéPas de levée importante
Marché6/10
Résurrection3/10