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Allégations de fraude Cryptomonnaies

Terraform Labs Corée du Sud, Singapour

Une monnaie stable qui vaut toujours un dollar sans réserves en banque, grâce à un algorithme, et qui rapporte près de 20 % sur la plateforme Anchor.

Argent levé
Environ 200 millions $
Création
2018
Fermeture
2022
Produit
Monnaie stable algorithmique
Fondateurs
Do Kwon, Daniel Shin

Cause de la mort : Le dollar numérique UST n’était garanti que par un mécanisme de création de Luna ; quand la confiance a disparu, les deux se sont effondrés ensemble.

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Cette fiche est une analyse fondée sur des articles de presse publics, cités en sources. Elle reflète des faits rapportés et des interprétations à but éducatif, pas des accusations. Une erreur ? Demandez une correction.

D’autres autopsies

Tout le cimetière
Allégations de fraude 2013 – 2019

QuadrigaCX Canada

Cryptomonnaies

Selon le régulateur de l’Ontario, le fondateur avait détourné et perdu l’argent des clients bien avant sa mort, et la plateforme fonctionnait comme une pyramide.

Argent levéPas de levée importante
Marché5/10
Résurrection2/10
Plus d’argent 2018 – 2022

Voyager Digital États-Unis

Courtage en cryptomonnaies

Une part énorme des dépôts des clients avait été prêtée à un seul emprunteur, qui n’a pas remboursé.

Argent levéSociété cotée au Canada
Marché5/10
Résurrection2/10
Allégations de fraude 2019 – 2022

FTX Bahamas, États-Unis

Cryptomonnaies

L’argent des clients a été utilisé par Alameda Research, le fonds du fondateur. Quand les clients ont voulu retirer leurs fonds, il n’était plus là.

Argent levéEnviron 1,8 milliard $
Marché7/10
Résurrection2/10